Le fisc français , Facebook , Linkedin ,Twitter , Instagram , et vous

March 15th, 2019March 15th, 2019 Raffi

Une Porsche Cayenne flambant neuf, un dîner à la table d'un trois-étoiles… Vous partagez votre train de vie sur les réseaux sociaux ? C'est ce que Bercy attend. Une fois votre identité vérifiée, pour éviter un homonyme (vos nom, date de naissance et profession sont le plus souvent sur ces réseaux sociaux), il ne lui reste plus qu'à vérifier( fichier des cartes grises), que la Porsche est à vous , avant de vous réclamer un justificatif de l'origine des fonds. Ou du restaurateur son relevé des paiements encaissés. Même ,…

La liste noire

March 14th, 2019March 15th, 2019 Raffi

Outre les cinq déjà présents sur la liste – les Samoa américaines, les Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et les îles vierges américaines -, se sont ajoutés: Aruba, Belize, les Bermude, les Fidji, Oman, les Vanuatu, la Dominique, la Barbade, les Émirats Arabes Unis et les îles Marshall. Cette liste dépasse celle de l'OCDE qui ne comptait… qu'un seul pays: Trinidad-et-Tobago. Luxembourg, Pays-Bas, Malte et Irlande exclus L'écueil de ce travail est l'absence d'Etats membres. Bruxelles avait déjà prévenu qu'aucun ne figurerait sur cette liste noire. Pourtant les dernières révélations des…

Ceux qui sont dans les petits papiers de Panama (Panama Papers)

April 5th, 2016April 6th, 2016 Raffi

C'est probablement la plus grande révélation de l'histoire de la presse . L’enquête internationale sur les "Panama Papers" met au grand jour plus de 214.000 entités offshore, opérant financièrement dans plus de 200 pays à travers le monde. Les principaux paradis fiscaux vont des Iles vierges britanniques (n°1) au Royaume Uni (n°10) . & aussi le top 10 des établissements bancaires parmi les 500 établissements financiers impliqués avec le nombre d'entités offshores créées : Une filiale de la Société Générale y figure en 7ème place. Des hommes politiques , des sportifs…

HSBC ferme les comptes bancaires à Jersey des clients qui n’y résident pas

June 19th, 2015June 19th, 2015 Raffi

HSBC commence les démarches pour fermer les comptes détenus à Jersey par les clients qui ne résident pas dans l'île anglo-normande autonome. considérée comme un paradis fiscal. La décision de la banque est justifiée par la volonté de limiter l'utilisation de ces comptes pour "Echapper à l'impôt ou blanchir l'argent. » Dans la foulée les autorités britanniques ont commencé des contrôles sur les résidents ou non-résidents de Jersey et Guernesey. HSBC est accusé d'avoir fait passer dans la Confédération hélvétique quelque 180 milliards d'euros de riches clients entre novembre 2006 et mars 2007, pour leur éviter…