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Articles postés ‘ traquer ’



Marc Artinian , avocat, explique les nouvelles mesures pour traquer les comptes à l’étranger

Le 20/11/2016 | Par | Catégorie: ÉCONOMIE

Marc Artinian, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet conseille notamment les particuliers qui ont un compte à l'étranger explique les mesures qui ont été prises pour traquer les comptes à l'étranger "Cela va devenir de plus en plus compliqué. Au sein de l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2017, l’échange automatique d’informations, […]

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En France , Tracfin surveille les comptes bancaires

Le 11/08/2014 | Par | Catégorie: ÉCONOMIE

En France Tracfin traque les comptes bancaires . 3 ouvriers de 20,30 et 40 ans qui travaillaient sur un terrain de Normandie sont tombes sur des lingots et des pieces d'or. Au lieu de le partager avec les proprietaires du terrain, ils ont traite avec un numismate qui leur a fait de gros cheques . […]

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