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Articles postés ‘ blanchiment ’



Christophe Dicranian aimait trop les beaux objets…

Le 02/10/2016 | Par | Catégorie: PEOPLE

Christophe Dicranian, 35 ans,coureur de triathlon, présenté par les enquêteurs comme  l'homme qui organisait le trafic de stupéfiants à Nice, aimait trop les belles choses : il  roulait en Lamborghini ou en  vélo de compétition haut de gamme à 20.000 euros. Il avait déjà été condamné quatre fois pour trafic de stupéfiants et la dernière fois en 2007 à huit ans […]

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L’or de la Suisse

Le 12/07/2014 | Par | Catégorie: ÉCONOMIE

La Suisse assure 70% de la production mondiale d'or. Le pays ne dispose pas de mines d'or. Alors d'ou vient cet or? Difficile de le savoir au pays du secret bancaire (par ailleurs singulierement mis a mal ces derniers temps avec l'accord signe par le ministre des Finances de Suisse et de France) . Au […]

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La Turquie adopte la loi contre le financement des terroristes

Le 08/02/2013 | Par | Catégorie: INTERNATIONAL

La Turquie vient  d'adopter  la loi contre le financement des groupes terroristes : qui prévoit notamment le gel des avoirs de groupes considérés comme terroristes,   Le Groupe d,Action Financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d'argent & le financement du terrorisme  , avait exigé de la Turquie l'adoption de la cette loi . Le GAFI compte déjà 36 […]

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