Marc Artinian , avocat, explique les nouvelles mesures pour traquer les comptes à l’étranger

Marc Artinian, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet conseille notamment les particuliers qui ont un compte à l'étranger explique les mesures qui ont été prises pour traquer les comptes à l'étranger "Cela va devenir de plus en plus compliqué. Au sein de l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2017, l’échange automatique d’informations, qui portait depuis le 1er janvier 2015 principalement sur les intérêts et produits d’assurance-vie, va être étendu à l’ensemble des informations (soldes, intérêts, dividendes, produits de cession d’actifs…). Surtout, ce même échange automatique des données…

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En France , Tracfin surveille les comptes bancaires

En France Tracfin traque les comptes bancaires . 3 ouvriers de 20,30 et 40 ans qui travaillaient sur un terrain de Normandie sont tombes sur des lingots et des pieces d'or. Au lieu de le partager avec les proprietaires du terrain, ils ont traite avec un numismate qui leur a fait de gros cheques . L'arrivée de ces cheques de 270 000 et 30 000 euros  sur leurs comptes bancaires de gros chèques inhabituels de 270.000 et 30.000 euros alerte Tracfin, le service de renseignement du ministère de l'Économie. Les ouvriers ,…

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